A investigação criminal focada em bens é o novo vídeo no canal de YouTube do escritório Arns de Oliveira & Andreazza
21.05.2020
A investigação criminal focada em bens é o novo vídeo no canal de YouTube do escritório Arns de Oliveira & Andreazza

Os Advogados Marlus Arns de Oliveira e Guilherme Brenner Lucchesi conversam sobre o tema “Follow the money. A nova investigação criminal focada em bens”. Uma metodologia que apura a movimentação de recursos – e como a Justiça trata da lavagem de dinheiro.

Segundo Lucchesi, organismos como o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) monitoram e identificam ações suspeitas repassadas pelo Banco Central e Receita Federal, criando um grande banco de dados para depois ser utilizado na persecução penal. “Quando a gente pede pra colocar o CPF na nota, quando passamos o cartão de crédito… tudo isso deixa um rastro de dados que pode ser processado e interpretado por uma série de mecanismos, que hoje, em 2020, já são movidos à base de inteligência artificial”.

Quer saber mais? Confira o vídeo na íntegra, acessando nosso canal do Youtube: https://bit.ly/2ynYovm


Outras publicações
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE CURITIBA REFIC-COVID-19 ENTRA EM VIGOR
18.12.2020

Entrou em vigor no último dia 7 de dezembro a Lei Complementar n º 125/2020, que institui Programa de Recuperação…

Roda de Conversa sobre Compliance é hoje
10.12.2020

Na última Roda de Conversa de 2020, os participantes irão debater o tema “COMPLIANCE sobre o olhar da FCPA –…

Congresso de Direito Comercial da Região Sul
09.12.2020

A Advogada e Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB-PR, Inaiá Botelho participará no dia 10/12 (quinta-feira), às…