Os Advogados Marlus Arns de Oliveira e Guilherme Brenner Lucchesi conversam sobre o tema “Follow the money. A nova investigação criminal focada em bens”. Uma metodologia que apura a movimentação de recursos – e como a Justiça trata da lavagem de dinheiro.

Segundo Lucchesi, organismos como o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) monitoram e identificam ações suspeitas repassadas pelo Banco Central e Receita Federal, criando um grande banco de dados para depois ser utilizado na persecução penal. “Quando a gente pede pra colocar o CPF na nota, quando passamos o cartão de crédito… tudo isso deixa um rastro de dados que pode ser processado e interpretado por uma série de mecanismos, que hoje, em 2020, já são movidos à base de inteligência artificial”.

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